Nel nostro paese si stima che la corruzione di fatto sottragga ogni anno 60 miliardi allo sviluppo.
Dal 1990 in poi sono stati fatti
passi avanti importanti nella lotta alle condotte di riciclaggio di denaro
proveniente da delitto, resta fuori però un'area intoccata, e forse
intoccabile: l'operatività in Italia delle società ed enti incorporati in giurisdizioni
che consentono l'anonimato societario.
Il problema è che nel mondo vagano
enormi masse di denaro di provenienza illecita che spesso vengono collocate nel
sistema economico lecito attraverso società, enti e strutture finanziarie
complesse posizionate in giurisdizioni che garantiscono il totale anonimato.
Queste società, enti e strutture estere le troviamo quotidianamente nel nostro
sistema economico in modo assolutamente straordinario ed incisivo. Su 250
società quotate nella nostra borsa, circa la metà dichiara soci esteri con più
del 2% del capitale sociale. Basta accedere al sito di Consob e vedere tali
dichiarazioni. Insomma una grande massa di denaro investito sulle nostre
quotate arriva dall'estero ma soprattutto arriva da soggetti anonimi.
Ad esempio la AS Roma è
interamente detenuta da società estere, ma anche Class editori, De Longhi, Seat
Pagine Gialle e Vittoria Assicurazioni hanno rilevanti quote del loro capitale
in mani estere.
Va ricordato che tutte, ripeto
tutte, le grandi bancarotte dell'ultimo ventennio sono state causate da
distrazioni di denaro verso società anonime estere; tutti i più grandi scandali
a partire dallo scandalo petroli per la corruzione dei politici negli anni 70,
fino a quelli più recenti sull'utilizzo del denaro pubblico da parte di
soggetti politici, riportano sempre la presenza di società o strutture estere
anonime.
Queste strutture, proprio per gli
enormi vantaggi che l'anonimato può offrire alle attività criminose, sono
utilizzate nella maggior parte dei casi da chi abitualmente delinque. Dalla mia
esperienza una buona parte delle società estere che operano sul territorio
nazionale detenendo partecipazioni in società italiane, sono società anonime
posizionate in giurisdizioni di fatto inesplorabili che neppure rispondono alle
rogatorie della magistratura oppure rispondono dopo anni quando le condotte illecite
sono prescritte…
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